广州酒家(603043) - 广州酒家：第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-061 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日在公司 1 号会议 室以现场与通讯结合的会议方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条和《公 司董事会议事规则》第二十七条的规定"董事会召开临时董事会会议的通知方式 为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送 达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的， 可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。"本 次董事会系紧急会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁 免本次会议的通知期限要求。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董 事 7 人，实际表决董事 7 人（刘 ...