赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-053 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王建华先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期 一致。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 董事会选举高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生为公司第九届董事会副董 事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会主任委员、委员，具体如 1 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于2025年10月31日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子 邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议 ...