安孚科技(603031) - 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-080 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 31 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 ...