广州酒家(603043) - 广州酒家：第四届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-062 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日在公司 2 号会议 室以现场会议方式召开。根据《公司监事会议事规则》第二十七条的规定"监事 会的定期会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事，临时会议的会议通知应 当在三日前送达全体监事。监事会召开定期会议及临时会议的通知方式为：直接 送达、传真、电子邮件或者其他方式。出现特别紧急事由需要尽快召开监事会临 时会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。" 本次监事会系紧急会 议，出席监事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知 期限要求。会议由监事会主席陈峻梅女 ...