广州酒家(603043) - 广州酒家：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-063 广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，同日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会 及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《广州酒家集团股份 ...