赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计机构负责人的公告 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事 的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第九 届董事会第一次会议。现将换届选举及聘任情况公告如下。 一、公司第九届董事会组成 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由十名董事组成，分别为执行董事：王建华先生、高波先 生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生；非执行董事：张旭东先生；独立非执 行董事：黄一平先生、胡乃连先生、李厚民先生和蒋琪先生。 王建华先生为公司董事长，高波先生、杨宜方女士和吕晓兆先生为公司副董 事长，黄一平先生为首席独立董事。 公司第九届董事会成员的简历详见公司于2025年10月11日披露的《第八届董 事 ...