欧晶科技(001269) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决 董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会 议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-089 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 一、审议通过《关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》 自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日，公司股票已有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已 触 ...