阳光诺和(688621) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-094 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于2025年10月31日召开第二届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长利虔先 生召集并主持，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，会议通知已于2025年10 月30日通过直接送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案（调整后）的议案》 经审议，董事会同意调整公司发行股份及可转换公 ...