探路者(300005) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-069 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 31 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电 子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第九次会议。2025 年 10 月 31 日 15:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董 事长李明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第九次会议通知期限的议 案》 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 关联董事李明先生与毛志苗先生已回避表决。本议案已经公司第六届董事会 1 独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议及第六届董 事会战略委员 ...