三花智控(002050) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条 为了进一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少三名董事组成，其中独立非执行董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任 ...