三花智控(002050) - 董事会战略及ESG委员会工作制度

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会战略管理及ESG委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略管理及ESG 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略管理及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长远发展战略进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司ESG战略制定并 监督公司ESG事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略管理及 ESG 委员会委员由下列人员组成：董事长、独立非执行董 事和其他专业人士。 第四条 战略管理及 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由战略管理及 ESG 委员会委员选举产生， ...