三花智控(002050) - 董事会议事规则

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的运作程序和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家其他有关法律、法规、规范 性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策的 制定。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务。公司首席执行官在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理工作，对董事会负责并报告工作。 第四条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第五 ...