三花智控(002050) - 独立非执行董事制度

浙江三花智能控制股份有限公司 独立非执行董事制度 浙江三花智能控制股份有限公司 独立非执行董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《" 独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则 》（以下简 称 "《香港上市规则》"）及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中 "独立非执行董 ...