三花智控(002050) - 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-100 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 31 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的 相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规 ...