三花智控(002050) - 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-101 浙江三花智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日 召开的第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法 规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制 度，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际 情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相 关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。 ...