南网能源(003035) - 关于二届三十八次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-056 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十八次董事会 会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 9:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事叶刚健 先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事宋新明先生代为出席会议 并行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持 本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特 ...