北方导航(600435) - 北方导航第八届董事会第八次会议决议公告

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票 弃权。 经公司总经理胡小军提名，提名委员会审议通过，聘任 刘长怡（简历见附件）为公司副总经理，任期与第八届董事 会相同。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-056 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第八次 会议于 2025 年 10 月 29 日以送达、邮件等方式发出通知， 于 2025 年 11 月 3 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。应到会 董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%， 符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表 决的方式决议如下： 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 4 日 附件：候选人简历 刘长怡,男,1981 年 1 月生,中共党员,工学学士。曾任北方 导航控制技术股份有限公 ...