科源制药(301281) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知已于 2025 年 10 月 28 日通过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 10 月 31 日以现场和 通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春坡先生主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参 会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十四次会议通知期限的议案》 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-075 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 募集资金 ...