科源制药(301281) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

山东科源制药股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 19 日 15:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 15:30 （ ...