圣阳股份(002580) - 关于公司非独立董事辞职的公告

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-042 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘晓迪女士的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员人数少于三 人。为确保董事会审计委员会的正常运作，其辞职报告将在公司产生董事会审计 委员会新任委员后生效。在此期间，刘晓迪女士将按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员相应职责。公司将按照法定 程序尽快完成非独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 公司及董事会对刘晓迪女士在担任公司非独立董事、董事会审计委员会委员 期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、备查文件 非独立董事刘晓迪女士的辞职报告 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司" ...