中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-050 中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议于2025年10月30日发出通知，会议以通讯表决方式 进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年11月3 日进行了表决。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于聘任谭言先生为公司副总经理的议案 经董事会提名委员会提名，公司拟聘任谭言先生为公司副总经 理（简历附后），聘任期自 2025 年 11 月 3 日至本届董事会换届止。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于聘任徐嘉骝先生为公司总法律顾问（首席合 规官）的议案 经董事会提名委员会提名，公司拟聘任徐嘉骝先生为公司总法 1 律顾问（首席合规官）（简历附后），聘任期 ...