健友股份(603707) - 健友股份2025年第一次临时股东大会会议资料

南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 12 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案 7 | | | 关于修订公司相关制度及工作细则的议案 45 | 南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京健友生化制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本 次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《南京健友生化制药股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、出席本次股东大会现场会议的股东及 ...