神驰机电(603109) - 2025年第二次临时股东会会议资料

神驰机电股份有限公司 （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 一、会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二）公司董事、监事、高级管理人员 （三）公司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始。 （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。 （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 （四）宣读会议审议议案： 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 神驰机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 五、参会人员: | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》 | | 2 | 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事及高级管理人员 ...