神驰机电(603109) - 2025年第二次临时股东会会议资料

神驰机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 神驰机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 五、参会人员: 六、会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》 | | 2 | 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | 5 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 6 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 7 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 8 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 9 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 10 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | | 11 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 一、会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14 点 00 ...