招商南油(601975) - 招商南油2025年第三次临时股东会会议资料

2025 年第三次临时股东会会议资料 招商局南京油运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 12 日 2025 年第三次临时股东会会议资料 招商局南京油运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：丁磊董事长 会议议程 一、审议议题 1.关于使用公积金弥补亏损的议案 2.关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果）。 五、宣布现场表决结果。 2025 年第三次临时股东会会议资料 议案一：关于使用公积金弥补亏损的议案 各位股东： 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》（国发"2024"10 号）和证监会《关于加强上市公司监 管的意见（试行）》等文件精神，积极推动公司高质量发展，增强投资 者回报，招商局南京油运股份有限公司（简称"招商南油""公司"） 依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财 ...