三孚股份(603938) - 三孚股份：2025年第一次临时股东大会会议资料

唐山三孚硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ | | 2 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 3.00 | 关于修订及废止部分治理制度的议案 | √ | | 3.01 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | √ | | 3.02 | 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 | √ | | | 动管理制度》的议案 | | | 3.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | 3.04 | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | √ | | 3.05 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | √ | | 3.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | | 3.0 ...