证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》 同意选举戴帅（简历附后）为公司第五届董事会战略发展委员会委员，战略 发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，其中孙任靖任战略发展委员会主任。 上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届 满时止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求， 本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生 主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-030 唐山三孚硅业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 附件：简历 戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至 今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公 司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执 行董事兼总经理。 戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开职工代表大会，会议审议通过选举戴帅（简历附后）为公司第五届 董事会职工董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-029 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,411,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5234 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 160 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 9 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第五届 董事会第十一次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第五届监事会第九 次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2024 年年度 ...

一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求， 本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生 主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 10 日 附件：简历 戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至 今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公 司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执 行董事兼总经理。 戴帅与 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-028 唐山三孚硅业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情见公司于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-033）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-034）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股票情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 0.2 万股。截至 2025 年 4 月底，公司已累计回购股份 140.67 万股，占公司总股本的比例为 0.37%，购 买的最高价为 12.89 元/股 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | | 非累积投票议案 | | | 1 | | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-027 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日下午 13:00 —14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过视频结合网络互动召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会， 现将有关事项公告如下： 回答：尊敬的投资者，您好！受市场因素影响，2024 年公司三氯氢硅产品、高 纯四氯化硅产品下游需求减少，盈利能力较 2023 年下降。虽公司主要原材料价格同 比呈下降趋势，但原材料价格下降幅度小于主要产品销售价格下降幅度，导致 2024 年公司利润下降。公司将积极应对市场压力，优化营销结构，推进市场开拓，提升 公司品牌效应。同时加强成本管控，大力开展降本增效，全力推进项目进度，争取 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-026 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2025年1-3月 平均售价（元/吨） | 2024年1-3月 平均售价（元/吨） | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 4,999.46 | 6,176.69 | -19.06 | | 钾系列产品 | 5,059.23 | 4,708.02 | 7.46 | | 硅烷偶联剂产品 | 13,835.76 | 14,715.38 | -5.98 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025年1-3月 产量（吨） 2025年1-3月 销量（吨） 2025年1-3月 销售金额（万元） 硅系列产品 15,884.58 16,146.18 8,072.23 钾系列产品 53,008.62 55,703.28 28,181.55 硅烷偶联剂产品 8,017.09 8,422.12 11,652.65 注：以上价格为不含税价格。 本公司 ...

唐山三孚硅业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 494,367,660.58 | 456,874,154.06 | 8.21 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 27,002,805.04 | 10,467,003.91 | 157.98 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 23,965,614.76 | 5,208,409.22 | 360.13 | | 非经常性 ...