中粮糖业(600737) - 中粮糖业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-037 中粮糖业控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持。会议采用现场 记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- ...