德石股份(301158) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-055 德州联合石油科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事王继平先生 6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）下午 2：00； （2）网络投票时间：2025 年 11 月 3 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日的交 易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 ...