飞乐音响(600651) - 飞乐音响第十三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-035 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议通知于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 3 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议 出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》； 公司董事长张丽虹女士因工作调整原因辞去公司第十三届董事会董事长、董 事及董事会相关专门委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，该辞职报 告于 2025 年 11 月 3 日生效。根据《公司章程》的相关规定及公司正常经营需要， 董事会推举公司董事、总经理金凡先生代为履行董事长、法定代表人职责，代行 职责期限自本次董事会审议通过之日起至新任董事长任职生效之 ...