华测检测(300012) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-048 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》 为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次 员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下： 1、授权董事会负责拟定、修改和解释本员工持股计划； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议于 2025 年 10 月 31 日发出会议通知，2025 年 11 月 3 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠 献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事 会会 ...