登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-011 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告将于2025年4月18日披露，为了让广 大投资者进一步了解公司2024年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于2025年4月18日（星 期五）下午15：00至17：00举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入 公司2024年度业绩说明会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-011 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告将于 2025 年 4 月 18 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15： 00 至 17：00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事曾繁礼先生、独立董 事刘志权先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-010 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 200 万股-300 万股，回购股份价格 不超过人民币 16.83 元/股，按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 16.83 元/ 股的条件下测算，预计回购金额不超过 5,049 万元，具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-009 华测检测认证集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币10亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一时点理财余 额不超过10亿元。 3、投资产品品种 委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风险等级不超过 R2）的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第六届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人 民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲 ...

第四期员工持股计划管理办法 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"华测检测"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持 股计划开户的有关问题的通知》（以下简称"《通知》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《华测检测认证集团 股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》" 的规定，特制定本规则。 第一条 员工持股计划的意义 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《通知》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定员工持股计划（草案）。设立员 工持股计划的意义在于： （一）实现股东、公司和员工利益的一致，维护股东权益，为股东带来持续 的回报； （二）为进一步完善公司治 ...

华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 华测检测认证集团股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 二○二五年四月 1 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"华测检测"） 第四期员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划设立后由公司自行管理。本计划成立管理委员会，负责 ...

华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 华测检测认证集团股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二○二五年四月 1 5、本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款，借 款期限为员工持股计划的存续期。持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金， 员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴 纳的，则自动丧失相应的认购权利。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为3,873 万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元。具体份额根据实际出资缴款 金额确定。 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系公 司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-008 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 29 日发出会议通知，2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、 张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限 公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》 公司2025年3月召开职工代表大会，就拟实施公司第四期员工持股计划事宜充 分征求了员工意见，会议同意公司实施第四期员工持股计划。 为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善 公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，根据 ...

综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关 事项提交公司股东大会审议。 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司监事会 关于员工持股计划相关事项的审核意见 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》的相 关规定，认真审阅了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草 案）及摘要》等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关 事项发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次员工持股 计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合 相关 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-007 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 29 日发出会议通知，2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献 忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论 和审议，会议形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》 经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增 加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理 财。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2025-009）。 二、会 ...