华数传媒(000156) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-051 华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意选举乔小燕女士为公司第十二届董事会董事长以及代表公司执行公司 事务的董事，为公司法定代表人。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员（成员）的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意选举公司四个专门委员会委员（成员），任期三年，自本次会议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止，具体如下： 1、战略与可持续发展委员会由三名成员组成，具体为：乔小燕（召集人）、 沈子强、鞠宏磊； 华数传媒控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 25 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 ...