航天南湖(688552) - 关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委 员的公告 | 专门委员会 | 委员会主任 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 罗辉华 | 罗辉华、丁柏、张涛、钱坤、胡作启 | | 审计委员会 | 马云飙 | 马云飙、张涛、刘智光、刘晓明、胡作启 | | 提名委员会 | 胡作启 | 胡作启、丁柏、王健、马云飙、刘晓明 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 刘晓明 | 刘晓明、张涛、钱坤、马云飙、胡作启 | | 风险管理与内部控 制委员会 | 罗辉华 | 罗辉华、丁柏、钱坤、马云飙、刘晓明 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于补选独立董事的情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独 立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 ...