戴维医疗(300314) - 第六届董事会第一次会议决议的公告

一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议于2025年11月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。本次会议在公司2025年第一次临时股东会及 第六届职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。 董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司高管列席了会议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，董事会同意选举陈再宏先生为公司第六届董事会董事长，陈再慰 先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2 ...