戴维医疗(300314) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-074 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...