戴维医疗(300314) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-076 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月3 日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相 关议案，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与同日召开 的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六 届董事会董事长和副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人 员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：陈再宏先生 副董事长：陈再慰先生 二、第六届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。董事会选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员，组成情 况如下： 战略委员会：陈再宏（主任委员）、奚盈盈、俞永伟 审计委员会：陈赛芳（主任委员）、朱亚清 ...