京粮控股(000505) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-057 海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第一次会议的通知》。本次董事会以 现场会议的方式于 2025 年 11 月 3 日下午 15：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席 会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》 公司第十一届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬 考核委员会，各专门委员会成员 ...