东华软件(002065) - 对外投资公告（一）

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-057 东华软件股份公司 对外投资公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）与全资子公司北京东华合创科技有 限公司（以下简称"合创科技"）拟以自有资金共同出资人民币 30,000 万元对 外投资设立"广西桂东南人工智能研究院有限公司"（以下简称"桂东南人工智 能研究院"），其中，公司以自有资金出资人民币 27,000 万元，占注册资本 90%； 合创科技以自有资金出资人民币 3,000 万元，占注册资本 10%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 11 月 3 日上午 10:00 以通讯的 表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资 设立子公司的议案（一）》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权 限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、法 ...