京粮控股(000505) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-058 海南京粮控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 公司第十一届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬 考核委员会。具体组成如下： 战略与 ESG 委员会：王春立先生（主任委员）、张存亮先生、刘莲女士 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月3日召开2025年第 二次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会董事成员。同日，公司召开第十一届董 事会第一次会议，选举产生第十一届董事会董事长、各专门委员会成员，并聘任了高级 管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 非独立董事：王春立先生（董事长）、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵 虎先生、刘莲女士。 独立董事：程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士。其中，程秉洲先生、张宏亮先 生为 ...