弘信电子(300657) - 董事会议事规则（2025年11月）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以 及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 董事会议事规则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成，其 中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计、提名、 薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计委员会中应有 一名会计专业的独立董事并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四 ...