万辰集团(300972) - 第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-114 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十九次会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 11 月 1 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长 王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 为弘扬中华民族乐善好施、扶弱济困的传统美德，促进全体人民共同富裕， 在推进中国式现代化江苏新实践中作出贡献，公司拟与江苏省慈善总会签订协议， 将由公司或控股子公司向江苏省慈善总会捐赠人民币 500.00 万元。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《 ...