四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：603339 2025 年 11 月 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案 4 | | 议案二 | 关于制定、修订部分治理制度的议案 49 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东大会规则》以及本公司《章程》 《股东大会议事规则》的相关规定，特 制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 四方科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。 2、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所 网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借 ...