三友化工(600409) - 2025年第三次临时股东会会议材料

唐山三友化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 11 月 5 日 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 1 | | --- | --- | | 股东会发言须知 | 2 | | 关于聘请 2025 | 年度财务审计机构的议案 3 | | 关于聘请 2025 | 年度内部控制审计机构的议案 9 | | 关于修订完善公司法人治理规章制度的议案 | 11 | 唐山三友化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股 ...