中谷物流(603565) - 上海中谷物流股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

上海中谷物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 603565 中国·上海 二〇二五年十一月 上海中谷物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 日期、时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 1、关于补选董事的议案 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 （四）审议议案 （五）记名投票表决上述议案 （六）主持人宣布休会 15 分钟 （七）监票人公布表决结 ...