能科科技(603859) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-061 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 4 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时，根据 ...