能科科技(603859) - 第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-062 能科科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 11 月 4 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 议案：《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范 ...