能科科技(603859) - 控股子公司管理制度（2025年11月修订）

能科科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《能科科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件，制定本制 度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持股比例 超过 50%（不含 50%）的绝对控股子公司和持股比例没有超过 50%，但能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其 他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外投 资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报告 公司分管负责人，由公司依据公司相应制度规定的权限提交相应的机构批准。公 司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股 ...