能科科技(603859) - 提名委员会实施细则（2025年11月修订）

能科科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其 他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,公司应当自前述事实 发生之日起六十日内完成补选；提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于 ...