能科科技(603859) - 股东会议事规则（2025年11月修订）

（2025 年 11 月修订） 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本议事规则。 能科科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投 票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容， 按照《公司章程》执行。 第四条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》、《上市公司股东会规则》、 《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第五条 股东会由公司全体股 ...